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       从“李文星之死”浅议“组织领导传销犯罪”正文
从“李文星之死”浅议“组织领导传销犯罪”

2017年8月2日,微博上一则“名校毕业生招聘遇骗局,身陷传销最终殒命”的新闻引发网络的一场轩然大波,这时,距离李文星的尸体在天津静海区被发现的日期已经过去了19天。

  
     国家三令五申严厉打击传销违法活动,但目前社会上仍然有很多人打着“资本运作”、“消费返利”、“电子商务”、“微信营销”,“虚拟货币”等旗号,玩着新型传销的把戏。不少被骗者,继续接棒骗人,给更多的家庭带来了伤害。下面摘取部分法律条文,希望更多人了解,什么是“传销”,组织“传销”组织应承担什么法律责任。


 


一、《刑法》(本条为2009年《刑法修正案(七)》增设)
第二百二十四条之一“组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名,要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据,引诱、胁迫参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序的传销活动的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;情节严重的,处五年以上有期徒刑,并处罚金。”



二、《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》(2010年)
第七十八条 [组织、领导传销活动案(刑法第二百二十四条之一)]“组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名,要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据,引诱、胁迫参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序的传销活动,涉嫌组织、领导的传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上的,对组织者、领导者,应予立案追诉。
本条所指的传销活动的组织者、领导者,是指在传销活动中起组织、领导作用的发起人、决策人、操纵人,以及在传销活动中担负策划、指挥、布置、协调等重要职责,或者在传销活动实施中起到关键作用的人员。”


三、最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》(2013)


最高人民法院最高人民检察院公安部
关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见
(2013年11月14日)
 
       各省、自治区、直辖市高级人民法院,人民检察院,公安厅、局,解放军军事法院、军事检察院,新疆维吾尔自治区高级人民法院生产建设兵团分院,新疆生产建设兵团人民检察院、公安局:


  为解决近年来公安机关、人民检察院、人民法院在办理组织、领导传销活动刑事案件中遇到的问题,依法惩治组织、领导传销活动犯罪,根据刑法、刑事诉讼法的规定,结合司法实践,现就办理组织、领导传销活动刑事案件适用法律问题提出以下意见:


  一、关于传销组织层级及人数的认定问题


  以推销商品、提供服务等经营活动为名,要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据,引诱、胁迫参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序的传销组织,其组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上的,应当对组织者、领导者追究刑事责任。


  组织、领导多个传销组织,单个或者多个组织中的层级已达三级以上的,可将在各个组织中发展的人数合并计算。


  组织者、领导者形式上脱离原传销组织后,继续从原传销组织获取报酬或者返利的,原传销组织在其脱离后发展人员的层级数和人数,应当计算为其发展的层级数和人数。


  办理组织、领导传销活动刑事案件中,确因客观条件的限制无法逐一收集参与传销活动人员的言词证据的,可以结合依法收集并查证属实的缴纳、支付费用及计酬、返利记录,视听资料,传销人员关系图,银行账户交易记录,互联网电子数据,鉴定意见等证据,综合认定参与传销的人数、层级数等犯罪事实。


  二、关于传销活动有关人员的认定和处理问题


  下列人员可以认定为传销活动的组织者、领导者:


  (一)在传销活动中起发起、策划、操纵作用的人员;
  (二)在传销活动中承担管理、协调等职责的人员;
  (三)在传销活动中承担宣传、培训等职责的人员;
  (四)曾因组织、领导传销活动受过刑事处罚,或者一年以内因组织、领导传销活动受过行政处罚,又直接或者间接发展参与传销活动人员在十五人以上且层级在三级以上的人员;
  (五)其他对传销活动的实施、传销组织的建立、扩大等起关键作用的人员。


  以单位名义实施组织、领导传销活动犯罪的,对于受单位指派,仅从事劳务性工作的人员,一般不予追究刑事责任。


  三、关于“骗取财物”的认定问题


  传销活动的组织者、领导者采取编造、歪曲国家政策,虚构、夸大经营、投资、服务项目及盈利前景,掩饰计酬、返利真实来源或者其他欺诈手段,实施刑法第二百二十四条之一规定的行为,从参与传销活动人员缴纳的费用或者购买商品、服务的费用中非法获利的,应当认定为骗取财物。参与传销活动人员是否认为被骗,不影响骗取财物的认定。


    四、关于“情节严重”的认定问题


  对符合本意见第一条第一款规定的传销组织的组织者、领导者,具有下列情形之一的,应当认定为刑法第二百二十四条之一规定的“情节严重”;


  (一)组织、领导的参与传销活动人员累计达一百二十人以上的;
  (二)直接或者间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达二百五十万元以上的;
  (三)曾因组织、领导传销活动受过刑事处罚,或者一年以内因组织、领导传销活动受过行政处罚,又直接或者间接发展参与传销活动人员累计达六十人以上的;
  (四)造成参与传销活动人员精神失常、自杀等严重后果的;
  (五)造成其他严重后果或者恶劣社会影响的。


  五、关于“团队计酬”行为的处理问题


  传销活动的组织者或者领导者通过发展人员,要求传销活动的被发展人员发展其他人员加入,形成上下线关系,并以下线的销售业绩为依据计算和给付上线报酬,牟取非法利益的,是“团队计酬”式传销活动。


  以销售商品为目的、以销售业绩为计酬依据的单纯的“团队计酬”式传销活动,不作为犯罪处理。形式上采取“团队计酬”方式,但实质上属于“以发展人员的数量作为计酬或者返利依据”的传销活动,应当依照刑法第二百二十四条之一的规定,以组织、领导传销活动罪定罪处罚。


  六、关于罪名的适用问题


  以非法占有为目的,组织、领导传销活动,同时构成组织、领导传销活动罪和集资诈骗罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。


  犯组织、领导传销活动罪,并实施故意伤害、非法拘禁、敲诈勒索、妨害公务、聚众扰乱社会秩序、聚众冲击国家机关、聚众扰乱公共场所秩序、交通秩序等行为,构成犯罪的,依照数罪并罚的规定处罚。


    七、其他问题


  本意见所称“以上”、“以内”,包括本数。


  本意见所称“层级”和“级”,系指组织者、领导者与参与传销活动人员之间的上下线关系层次,而非组织者、领导者在传销组织中的身份等级。


  对传销组织内部人数和层级数的计算,以及对组织者、领导者直接或者间接发展参与传销活动人员人数和层级数的计算,包括组织者、领导者本人及其本层级在内。


延伸阅读
浅议“组织领导传销犯罪”



《禁止传销条例》第七条 
下列行为,属于传销行为:
(一)组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发展其他人员加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬(包括物质奖励和其他经济利益,下同),牟取非法利益的;
(二)组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员交纳费用或者以认购商品等方式变相交纳费用,取得加入或者发展其他人员加入的资格,牟取非法利益的;
(三)组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发展其他人员加入,形成上下线关系,并以下线的销售业绩为依据计算和给付上线报酬,牟取非法利益的。


解读:传销的根本目的是无限制地发展下线,千方百计通过扩大下线来赚钱。其所宣传的产品如何如何,都是遮人耳目的幌子,其所鼓吹的轻轻松松“月入六位数”,豪宅名车,豪华旅行团,是给你编造的童话梦想,至于那些极少数实现“梦想”的组织策划者,那也是踩着下面无数尸骨上去的。


《禁止传销条例》第四章 法律责任
第二十四条 有本条例第七条规定的行为,组织策划传销的,由工商行政管理部门没收非法财物,没收违法所得,处50万元以上200万元以下的罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。


解读:对于组织策划者,只要被查处,不仅没收之前的违法所得,还将处于巨额罚款。由于组织者往往还带有限制人身自由、暴力伤害等犯罪行为,因此还须承担刑事责任。对于组织者,即使暂时得到了所谓的“梦想”,但这个“梦想”随时会让他付出沉重的代价。


有本条例第七条规定的行为,介绍、诱骗、胁迫他人参加传销的,由工商行政管理部门责令停止违法行为,没收非法财物,没收违法所得,处10万元以上50万元以下的罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。


解读:对于组织者,也就是除最底层受害者的以外的线上人员,“受害者”一旦拉拢人发展下线,就构成了组织传销的事实,也就自然成为了组织者,而不仅仅是受害者,处罚如上。
  
有本条例第七条规定的行为,参加传销的,由工商行政管理部门责令停止违法行为,可以处2000元以下的罚款。


解读:对于误入传销组织的人员,基本上都以行政教育为主,当然对于执迷不悟的人员,按条文解释是可以处于2000元以下罚款的。


第二十五条 工商行政管理部门依照本条例第二十四条的规定进行处罚时,可以依照有关法律、行政法规的规定,责令停业整顿或者吊销营业执照。 


解读:对于提供传销活动条件的公司或机构,除了对责任人进行处罚外,责令整改或吊销营业执照。


第二十六条 为本条例第七条规定的传销行为提供经营场所、培训场所、货源、保管、仓储等条件的,由工商行政管理部门责令停止违法行为,没收违法所得,处5万元以上50万元以下的罚款。


解读:对于提供传销活动场所的人员,同样应依法承担责任,所以房子出租时可要落实清楚租客的用途了,千万不能出租给用于传销活动,并有必要在租赁合同上注明,否则就摊上大事了!


结尾:世界上没有轻轻松松赚大钱的事情,每一个看似成功的人,他的背后是你看不到的努力和坚持。传销,害人害己,希望已经陷入传销泥塘的人,不再自欺欺人,悬崖勒马,全身而退;希望广大朋友擦亮眼睛,脚踏实地,合情合法创造自己的价值!

来源:两高法律资讯 
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日期:2017-8-5
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